股東大會 General Meeting of Shareholders

股東大會作為公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列主要職權(quán)：決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事；審議批準(zhǔn)董事會、監(jiān)事會的報告；審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案、注冊資本變動方案；修改公司章程；其他法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會作出決議的事項。

董事會 Board of Directors

公司董事會由九名董事組成，其中獨立非執(zhí)行董事三人。董事會按照《公司章程》規(guī)定行使職權(quán)，負責(zé)召集股東大會，向股東大會報告工作，執(zhí)行股東大會的決議，對股東大會負責(zé)。

公司董事會行使下列主要職權(quán)：召集股東大會會議；執(zhí)行股東大會的決議；決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案、年度具體經(jīng)營目標(biāo)；制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案、注冊資本變更方案；其他法律、法規(guī)、公司股票上市地的交易所的上市規(guī)則所規(guī)定的及股東大會和《公司章程》授予的職權(quán)。

董事會下設(shè)提名委員會、戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會等專門委員會。各董事會專門委員會就專門性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策與參考。